Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

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Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

Precio 100% bonificables por Fundae

Objetivos
Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.

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    Categorías: ,

    Descripción

    Indice
    Módulo 1: Aspectos generales del blanqueo de capitales
    Tema 1: El blanqueo de capitales
    Tema 2: Legislación y normativa sobre prevención
    Tema 3: El FATF/GAFI
    Módulo 2: Aplicación de la normativa de prevención del blanqueo de capitales
    Tema 4: Sujetos obligados
    Tema 5: Obligaciones de los sujetos obligados
    Tema 6: Medios de pago y ficheros de titularidades financieras
    Tema 7: La Organización Institucional para la prevención del blanqueo de capitales en España
    Tema 8: Infracciones y sanciones en materia de prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo

    60 horas

    Información adicional

    Horas

    60
    Modalidad

    Online
    Tutor

    Tutor personalizado que hace el seguimiento y le resuelve todas las dudas del curso (email, telefono, chat)
    Precio

    100% bonificable para trabajadores en activo
    Diploma

    Diploma acreditativo

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